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深圳光明警方打掉一跨境“洗钱”团伙 抓获5名嫌犯

2019-11-01 13:18:12   来源:网络

2019-10-18 15:28

光明警方破获了一个跨境“洗钱”集团

深圳特区新闻(记者王毛成和记者胡泽宇)一名老板、四名员工和两台电脑的办公面积不到100平方米。因此,涉案的这家看似小的公司总计8000万元人民币。最近,光明警方成功粉碎了一个“洗钱”团伙,逮捕了五名嫌疑人。

近日,光明派出所接到市民举报,我的一个朋友把一家网店租给了别人,三天内的交易流量高达数百万元。有人怀疑这家商店是被一个诈骗团伙租用的。经过核实,警方发现该公司不仅占地面积小,而且只有两台电脑用于办公设备。经过调查,公司负责人邓谋岳承认了他非法经营的违法犯罪事实。

经过几天的深入调查和线索整理,警方发现这是一个专门帮助“洗钱”的团伙。涉及数百家网上商店,账号和银行卡与结算相关,涉及金额超过8000万元。该团伙的作案手法是隐藏的,过程也很复杂。该公司的“老板”邓慕岳首先联系了海外赌博网站,然后接受了对方的赌资征缴业务。然后他联系了网上商店并采访了商家。达成“合作”后,邓谋岳通过网上商店向赌徒收取赌钱。“员工”刘谋海、刘谋强、邱谋芳收到每笔赌注后,立即将店铺相关账户中的资金转入海外赌博网站指定的账户,海外赌博网站根据协议将利润转回邓谋军。为了避免风险,邓慕岳只租了一次网上商店。自9月初开业至今才20多天。共租用20多家网店,成功帮助境外赌博网站洗钱8000多万元,非法获利3万多元。

目前,嫌疑人邓谋岳等五人因涉嫌非法经营被警方拘留,案件仍在进一步调查中。

责任:张艳萍